河南查处两起重大网络诈骗信用诈骗案件

河南查处两起重大网络诈骗信用诈骗案件

单笔虚构交易现金流量超13亿元

1555个卖家，397万个订单，1个3.98亿元的现金流……你能想象这样一连串庞大数字的背后，是一起网络诈骗案吗？

近日，河南省工商行政管理局在一天内发布了两起行政处罚决定书，两起行政处罚案件均为网络诈骗和信用诈骗的重大案件，其中一件涉案金额为13.98亿元，另一起涉案金额超过3亿元的案件。

两年内收取1989万虚拟交易费用

河南省工商局出具的两份行政处罚决定书，分别是该局今年开出的第6号和第7号“罚单”。

6号“罚单”被河南爱思优电子商务公司处罚。河南省工商行政管理局经调查，自2014年10月起企业刷流水违法吗，当事人通过其运营的网站从事网络欺诈性信用炒作（虚假交易）。

根据处罚决定书，以京东为主导的电商平台的卖家客户在当事人运营的网站上注册账户并进行充值。卖家客户在当事人网站上发布虚拟交易需求后，相应的商品货款和卖家客户应支付的虚拟交易费用直接从客户平台的账户余额中扣除。

处罚决定书披露，截至调查结束，从事虚假交易业务服务的卖家和客户1555家，虚假交易订单总数超过397万张，涉及虚假交易的当事人共计13. 98 亿现金流。当事人共收取虚假交易手续费1989万元，违法所得40万余元。

据此，河南省工商行政管理局认定，从事网络购买、信用炒作的当事人，违反了《网络交易管理办法》、《反不正当竞争法》等相关法律规定，决定责令当事人停止违法行为，对当事人处以19万元的罚款。美好的。同时，通过企业信用信息公示系统、门户网站、专业网站等公开行政处罚信息。

违法所得10万元被罚款16万元

7号“罚单”的处罚对象是郑州迪思网络科技公司。

经查，当事人自2016年2月起通过其运营的网站从事网络欺诈性信用炒作（虚假交易），其网上刷单炒作方式与河南爱斯亿欧电子商务有限公司基本相同。 .

据河南省工商局了解，截至调查结束，从事虚假交易服务的卖家和客户共531家，虚假交易订单总数超过86万张，当事人现金流量涉及的虚假交易总额超过3亿元。虚构交易手续费430万元以上，违法所得10万元以上。

河南省工商行政管理局决定责令当事人停止违法行为，并处16万元罚款。同时通过企业信用信息公示系统、门户网站、专业网站等方式进行公示。

扫除刷单乱象亟待加快立法

事实上，今年以来，针对日益突出的网络欺诈、信用炒作等灰色产业链，工商、市场监管部门已大幅加大查处力度。今年4月，杭州市市场监督管理总局在阿里巴巴集团平台治理部的协助下，查处了一起涉案金额2650万元的重大网络诈骗案。此案也是首个政企合力打击信用炒作平台的成功案例。

今年6月，在重庆市工商局巴南分局查处的一起重大网络诈骗、信用诈骗案件中，一对夫妻于2010年成立的网络平台“蓝天店主网”专门提供电子商务信用欺诈和信用投机。服务，平台已运行长达6年。6年来，累计为20000家网上商户提供了计费和信用投机服务，仅服务费就高达1.6亿。

今年7月，国家工商总局局长张茂明确表示，下半年工商部门将围绕网络交易平台、网络侵权等开展深入专项治理。假冒和欺诈性信用欺诈。

张茅在会上还透露，工商总局将继续完善网络市场监管体系，着力出台《网络交易违法失信行为处罚暂行办法》和《网络交易数据报送规定》。信息”年底前。

值得注意的是，网络诈骗和信用炒作频发的一个重要原因是诈骗成本低，违法成本低。对诈骗者的处理没有明确的法律依据，大部分根据《反不正当竞争法》被处以1万元至20万元的行政处罚，威慑力明显不足。

对此企业刷流水违法吗，业内专家呼吁多管齐下，共同管理，以杜绝计费乱象。除要求企业自律外，有关部门还应加快立法工作，尽快出台司法解释、先例，加大监管力度，从根本上净化网络经营环境。（于映波）

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