中国所有虚拟货币交易所关闭

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限时关闭以比特币、以太坊、OKcoin为代表的所有虚拟货币与人民币的境内兑换； 但是，监管并不针对虚拟货币本身，也不禁止虚拟货币的一对一场外交易。 监管部门决定关闭中国境内的虚拟货币交易所，涉及以“币行”、“火币网”、“比特币中国”为代表的所有虚拟货币与法币之间的兑换。 财新记者向互联网金融风险专项整治领导小组（以下简称领导小组）相关负责人证实了这一消息，并获悉该决议已部署到当地。

9月8日，第三方交易平台国交网发布公告，宣布根据9月5日和9月8日北京市金融工作会议精神和要求，自17时30分起暂停所有币种交易。同一天。

这是继9月4日中国人民银行等七部委联合发布公告（以下简称公告）后的进一步监管行动。上述公告将ICO（Initial Coin Offering）定义为“非法金融活动” 》，并自公告之日起禁止新增ICO项目，存量项目限期清仓。 所有 ICO 代币交易平台都需要清理平仓交易。

监管目的不仅限于目前60多家ICO代币交易平台，还包括数家未从事ICO的虚拟货币交易平台纳入清理范围，限时关闭。

“也就是说，未来中国不会出现所谓的虚拟货币和法币之间的交易平台。” 接近领导班子的人士表示：“这样一来，代币、虚拟货币和人民币之间就没有所谓的交易平台了，就是不能交易的问题。”

监管部门对虚拟货币交易场所的调查并非突然而来，而是在今年年初就开始了调研。 目前，领导小组已对此作出判断，并作出周密部署。

在9月4日中央七部委联合发布的公告中，已经明确表示：《关于加强代币融资交易平台管理的公告》第三条规定，自公告发布之日起，任何所谓的“代币融资交易平台管理代币融资交易平台不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或代币提供定价或信息中介服务。 “虚拟货币”等服务。

需要说明的是，本次关闭虚拟货币与法定货币交易平台的决定，仅意味着禁止虚拟货币在中国境内的交易，并不禁止虚拟货币与法定货币在中国境内的所有交易。 “要关闭的是比特币交易所，而不是比特币。” 上述接近领导小组的人士强调，禁止与比特币交易相关的活动不会影响区块链技术的发展。

接近领导小组的人士表示，从风险防范的角度来看，虚拟货币和法币现场交易活动退出我国主要有市场风险、金融风险和社会风险三个层面的考虑。

二级市场扭曲效应

自 2013 年以来，监管机构就感到扭曲虚拟货币二级市场的风险巨大。 当时，比特币在中国的交易量超过了全球交易量的90%，并将比特币推至8000元的历史高位。 一些交易所暴露了他们充当庄家、使用杠杆甚至自我防范的做法。 五部门联合发布289号文件，比特币价格随之下跌。

没想到，进入2017年之后，比特币卷土重来。 不仅重回8000元的历史高位，而且还屡破记录。 据财新网记者了解，监管部门深刻意识到其中的巨大风险，早在今年上半年就已经在酝酿相关监管措施。 没想到后来的ICO来的这么猛。 比比特币涨幅更猛​​的是各种代币对比特币和以太坊的对抗，首先引发了对代币发行和交易的强监管。

据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《7月份境内比特币交易监测报告》显示，2017年7月，境内比特币交易额301.7亿元，环比下降11.6%。 从全球范围来看比特币中国交易所历史，它占全球总交易量的30%。 自交易所开始收取交易费以来，国内比特币交易量从 2 月到 4 月有所下降。 随着交易价格的快速上涨，比特币成交量自4月以来持续走高。

从市场风险的角度来看，监管部门通过研究认为，虚拟货币的交易场所，包括其二级市场，具有较大的风险。 “目前还不清楚这些价值基础是什么，所谓价值就是技术的想象空间，没有合格的投资标准。” 这个“价值”与实体经济无关，所以在价格快速上涨的二级市场，一旦价格下跌，普通投资者的损失是非常大的。 今年上半年，监管部门曾发声提醒其注意这一市场风险。

涉嫌非法证券活动

监管部门认为，虚拟货币投资活动为非法集资等各类非法金融活动提供了温床，极易引发较大的金融风险。 因为普通投资者分不清比特币和莱特币的异同，更谈不上它和各种伪虚拟货币的区别。 大量的“币”非法集资活动源于对比特币的狂热，包括对比特币交易场所的狂热。 “整个比特币市场的狂热是所有疯狂的‘币’市场和非法活动的根源之一。ICO的疯狂也来自比特币的疯狂。比特币交易场所的混乱和比特币的流行，它引发了以比特币为支撑的非法金融活动，包括传销、欺诈等问题。”

据上述接近领导小组的人士介绍，今年上半年，监管部门组织对部分交易所进行检查，随后国内交易量下降了90%。 “其实是因为虚假交易太多，有的既是交易平台又是交易方，这样的地方怎么能保证投资者的利益呢？” 实名制、反洗钱等要求已经落实，但目前还有大量交易所没有落实。

“为了让市场看起来很繁荣，一些平台进行融资融券、杠杆交易、开期货、分拆出售虚拟货币。现在你花100块钱买比特币，买的只是一个比特币有很小一部分实际上是在拆分币种权益，也就是说这种拆分已经构成了准证券，拆分实际上是为了炒作，本质上是一种非法的证券活动。

接近领导小组的人士指出，需要区分三个概念比特币中国交易所历史，即区块链、比特币和比特币交易所。 “比特币不能等同于区块链；比特币不能等同于比特币交易所；比特币交易所与区块链技术无关。” 他表示，虚拟货币交易所本质上只是一个提供撮合交易的场所，部分虚拟货币交易所甚至还具备融资融券功能，“与一般金融交易所无异”。

警惕社会风险

此外，监管部门认为，以比特币为代表的虚拟货币越来越成为各种违法犯罪活动的“帮凶”，为洗钱、恐怖融资等活动提供便利，极易引发较大的社会危机。金融体系之外。 风险。 例如，比特币已经成为暗网交易的重要基石。 不法分子利用比特币在暗网上贩卖毒品和违禁品，每年获利约1亿美元。

监管部门发现，近年来，全国多起重点交易报告涉及虚拟货币交易，虚拟货币已成为不法分子实施诈骗、非法集资、网络传销等活动的重要标的物和非法资金流通载体。其他违法犯罪活动。 比特币发明的初衷之一就是避免监管。 其匿名性和全球性特征使其极难纳入监管体系。 如果任其发展，将给打击地下经济等违法犯罪问题带来困难。 虚拟货币交易 交易所的存在极大地方便了不法分子获取和转移虚拟货币。

接近上述领导小组的人士表示，虚拟货币交易场所不利于技术发展。 同时，它们的存在也有利于不法分子获取虚拟货币，利用虚拟货币难以追踪的特性，进行非法金融活动和犯罪活动。 因此监管机构决定将其关闭。

“现在的基调是严控金融风险，但比特币交易所的存在对实体经济有什么好处？我们看不到。” 接近领导班子的人士说。

此前，市场曾讨论过是否应该对虚拟货币现场交易“敞开大门”，包括设置投资者门槛或进行“沙盒监管”。 上述接近领导小组的人士表示，设置投资者门槛可能会降低市场风险，但无法避免金融和社会风险。 一个虚拟货币交易平台一旦被认可，为其背书是必然的。 “比特币的市场风险、金融风险和社会风险都是不可控的。

目前，国内最大的三大虚拟货币交易所分别是OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%），占比60%。 由于中国监管部门从账户实名制、禁止杠杆、反洗钱等方面对相关交易所实施限制，目前中国比特币交易量占全球的份额，已从90%下降% 在 2013 年低于 100%。 到 30%。

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