场外交易在哪里：在美国卖比特币的人都已经坐牢了？

在美国，越来越多的人因在 localbitcoins.com 等在线网站上出售比特币而被捕。

随着最近公众对比特币和加密货币的兴趣日益浓厚，美国政府突然坐起来关注大多数官员曾经嘲笑的事情。

因此，一个令人讨厌的趋势已经开始。执法机构不断逮捕并指控在美国出售比特币的人。

在美国，比特币也没有获得合法地位，因为立法者还没有武装他们头脑中的新兴技术。与此同时，与比特币买卖相关的规范仍然相当模糊。

虽然对很多人来说可能并不意外，但如果你想出售比特币，你最好清楚现有的比特币法律。

将比特币作为生意出售

虽然比特币交易还不是违法的，但就是因为这次有四人被捕，四人用加密货币兑换了法币。检方提出的指控是什么？无照经营汇款业务。

5 月，来自密苏里州 Nixa 的 Jason Klein 放弃了参加陪审团审判的机会，承认“进行了非法汇款”。

在被捕之前，他与秘密联邦特工进行了五次私人现金兑换比特币交易，金额从 1,000 美元到 15,000 美元不等。

同样在 5 月，密歇根州底特律市居民 Sal Mansy 承认“经营无牌汇款业务”。

据报道，从 2013 年到 2015 年，Mansy 通过其所有合法业务进行了价值 250 万美元的比特币交易。

虽然每项指控的措辞有所不同，但“商业（商业活动）”是几乎所有相关案件的关键词。也就是说，证明个人是否犯罪的主要标准是出售比特币是否属于商业活动。

至于这种销售是否从属于商家，需要根据交易的频率和数量以及比特币购买者的身份来判断。

比特币案件专家、帕洛阿尔托律师 Marco Santori 指出：

如果你让我购买 100 美元的比特币，我将其卖给你，并且没有任何州将其视为汇款活动，那么“作为企业”是触发汇款法的先决条件 [...]。

足够的频率和数量是定义汇款的因素，您还必须接受所有买家请求。这是一个基于事实的实验。 ”

将比特币作为商业活动出售需要许可证，如果您故意将比特币出售给从事洗钱活动的人，您就是在犯罪。

示例：亚利桑那州有两个人因此受到指控。当卧底联邦特工通过 localbitcoins.com 联系时，发现用于购买比特币的资金是非法获得的。

仅此一项就足以逮捕这两名男子，不仅因为未经授权的汇款，还因为洗钱。

翻车

虽然越来越多的人因非法出售比特币而触犯法律，但相关的法律定义仍不明确。

截至目前，有很多州法官公开否认出售比特币是非法的。

去年，佛罗里达州迈阿密的巡回法官 Teresa Mary Pooler 在 Michell Espinoza 案中裁定卖比特币，鉴于比特币没有得到任何政府或银行的认可，因此它不是“货币”。

Espinoza（被告）向卧底特工出售了价值 1500 美元的比特币，因为他们知道他们将使用比特币购买被盗的信用卡，因此我们逮捕了他并起诉了他。

普勒法官的判决如下：

法院不是经济学专家，但很明显，即使在该领域知识非常有限的人也可以理解，比特币要成为货币等价物还有很长的路要走。

她进一步表示：

法院不愿惩罚将财产出售给他人的人卖比特币，因为他的行为并未触及即使专业律师也难以找到单一定义的模糊法律。

埃斯皮诺萨率先提出了这个问题。这是此类案件的先例，这也导致比特币社区的许多专家开始呼吁“鼓励使用虚拟货币，并制定可供世界各国政府应用的路线图，以加强理解和监管。”

你在卖比特币吗？最近的案件是否会影响综合法律界对比特币交易的判断？如果您有任何意见，请发表您的意见。

英文来源：编译：Chase 来源（翻译）：bitcoin86.com 备注：Bitcoin86来源文章，未经授权请拒绝转载，违者必究。免责声明：本文内容分析仅供参考，不构成任何投资意见或建议。风控，谢谢。