比特币平台混乱：洗钱、虚假交易、被指控操纵市场

“现在比特币跌得这么厉害，卖掉是要收费的，所以只能看。”玩家张琳（化名）表达了对自己高点入市的担忧，有点恼火。

截至昨天12:19，比特币在13210.85-14090之间波动。此前，在多轮所谓利好消息的刺激下，比特币价格从一年前的 7000 元/个左右持续上涨至 21019.89 元/个，但已经下跌了近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特点比特币最终将会怎么收场，吸引了投资者和监管机构的关注。

在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“一切金融业务都要规范”。中央财经大学金融法学研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前，数字货币、虚拟货币等尚未受到监管，许多新兴交易市场和要素市场没有受到监管或监管不力。

新京报记者获悉，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、BTC100的检查中发现，该交易所未能履行反洗钱义务，被不法分子利用洗钱活动。 火币因涉嫌操纵市场被投资者起诉至法院； BTC100 扩大了其平台上的比特币交易规模。

对此，货币银行回应新京报记者称，已有针对性地升级了反洗钱措施。截至发稿，尚未收到火币和BTC100的回复。

今年以来，随着比特币的暴涨，打着“数字货币”旗号的各种山寨币甚至“金字塔币”不断出现。业内人士提醒投资者对这些“数字货币”保持警惕。

通过比特币洗钱，货币银行未能履行审查义务

“个人兑换限额一直是5万美元，但在央行检查之前，比特币平台能够提供类似‘地下银行’的功能，通过将比特币从国内钱包转移到国外钱包，将资金转移到海外。 ”一位学员告诉新京报记者。

比特币是一种基于区块链的“数字货币”，具有去中心化（不依赖政府）和匿名的特点，吸引了大量的粉丝——同时也正是因为这些特点，它经常被犯罪分子使用。

据裁判文书网信息，OKCoin作为中国三大平台之一，曾因平台不符合合规要求而成为不法分子的洗钱工具。

据官网介绍，北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin成立于2013年6月，主要为用户提供人民币兑比特币、莱特币、以太坊等数字资产在中国。购买和销售服务。

根据黑龙江省高级人民法院[2016]黑民终274号民事判决书，2014年7月，犯罪分子将电信诈骗获得的200万元充值到OKCoin交易平台币行注册，购买了一个多批次共553枚比特币，同时进行提现操作，将比特币转入比特币钱包，最后在澳门地下钱庄出售比特币，完成洗钱活动。

判决书指出，当发现账户交易异常时（在短时间内大量购买和提取比特币），平台未能及时履行审查和监督义务，允许犯罪嫌疑人在数小时内购买价值200万元的比特币，同时从交易平台提取比特币。

“由于乐库达公司（OKCoin币行平台方）的不作为，犯罪嫌疑人利用其成功完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移、挥霍、无法追回的，乐库达公司应承担赔偿受害人损失的主要责任。”判决书称。

对此，OKCoin对新京报记者表示，“公司成立之初，反洗钱措施还比较基础，不够严格和完善。此次事件发生后，平台多次系统升级. 反洗钱规则加强了实名制管理。”

另一个位于上海的平台比特币中国也受到洗钱者的关注。据财新网报道，伊斯顿国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移非法收入。 2015 年 5 月，伊斯顿的两名高管向比特币中国表示，希望每月购买 10,000 个比特币，但没有透露购买的总金额。由于资金数额巨大，加上伊什顿无法提供身份和资金证明，双方的合作以失败告终。此后，比特币中国已向有关部门说明情况。

BTC100笔假交易，日成交量刷到4万多币

知情人士透露，相关部门在检查比特币交易平台BTC100后，发现BTC100存在虚假交易。该公司设计电脑程序在其平台上刷单，虚构交易，比特币日交易量一度达到4万多。交易停止后，BTC100比特币的真实交易量每天只有几十个。

有投资者告诉新京报记者，在选择比特币平台时，交易量是他们考虑的最重要因素之一。

7月16日晚，新京报记者登录BTC100，显示当日比特币交易量为0.006。对此，新京报记者昨日通过邮件、客服等方式联系了BTC100，截至发稿，尚未得到官方回复。

记者注意到，有所谓平台人伪造交易报价的先例。

根据浙江省金华市中级人民法院发布的《刘刚、金海等诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这样一个伪造的比特币网站。

根据上述裁定，被告为欺骗投资者，吸引更多客户在网站充值交易“比特币”，利用​​与网站无关人员的身份信息，委托代理公司在香港注册康。公司以GBL (HK) LIMITED名义，伪造公司股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

本网站提取国际比特币市场交易数据以供参考。客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易费用。此后不久，该网站在其网站和客户之间推出了一种投注模式。该模式运营前三个月，大部分客户亏损，网站盈利数百万。但由于资金短缺，网站以各种原因限制客户提现和提币，并推出各种活动吸引投资者注资。最终，多名被告入狱。

两年亏损数十万，投资者状告火币操纵市场

新京报记者了解到，相关部门在火币网现场检查中发现，部分投资因被清算，火币向海淀区法院提起诉讼，指控其操纵市场。据悉，海淀区法院已就期货纠纷立案，并表示近期将开庭审理此案。

据海淀法院网消息，原告陈先生认为受到火币工作人员的推荐和高杠杆的诱惑，购买了比特币和莱特币，并将购买的比特币提供给火币网。在链接网站申请20倍相应金额，进行20倍虚拟货币期货杠杆交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及其内部人员操纵，通过控制后台数据、虚假交易、暴涨暴跌导致会员平仓等方式，陈海淀法院网文称，两年损失10万多。

稳中向好的中国经济“密码”——2017中国经济年中观察

6.9%！ 17日，国家统计局发布上半年国民经济运行成绩单。二季度GDP同比增长6.9%，增速与一季度持平。从2015年第二季度7.0%的持平一、去年逐渐跌至前三（）

目前，火币已经下架杠杆交易，并开始收取交易手续费，但投资者认为市场行情仍存在一些“异常”。很多投资者认为自己被“割韭菜”了。

“以太坊此前开盘价直接上调至9999，远高于其他平台，这几天最低点不到1000元/张。”新数字货币“入坑” 玩家张杰怀疑是否有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网告诉新京报记者，已按照监管部门要求对反洗钱流程进行升级。对于质疑操纵交易的投资者，火币平台只是充当媒人，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的结果。对于投资者的诉讼，火币表示尚未收到上述案件正式开庭审理的通知。

挖矿致富？有“矿池”窃取“矿工”算力

在价格暴涨暴跌的环境下，数字货币挖矿行业再次走在了风口浪尖。 “目前的市场与 2013 年非常相似。”曾是“矿工”的比特币玩家黄宏（化名）说。

2013年，在多轮利好条件的刺激下，比特币价格从2月份的每块不足200元涨到11月份的7000元高位，涨了几十倍； 12 月 5 日 7 月 1 日，监管部门明确表示比特币不是法定货币，并提示风险。此后，比特币在半年内几乎减半，并长期在低位徘徊。

“我看着它上升到 2000、3000、4000。”说起当年的大牛市，黄宏还是有点“痒”的。

当年10月，黄宏准备10万元辞去矿山。

“一台矿机有6块显卡，最后设置了3块。”但他还是赔钱，“电费一天100，都在找电费便宜的地方，等你装矿机，钱挖出来后，矿机基本报废。”

另一位较早进入该行业的“矿工”杨兵（化名）告诉新京报记者，“其实比特币的难度很难计算。随着快速崛起，再加上耗电量巨大，一般矿机的生命周期只有6-9个月，之后挖出的比特币价值可能无法支付电费，报废了。”

随着比特币挖矿难度的增加，比特币挖矿逐渐成为一个高投资、高风险的行业。根据比特凡网站提供的数据，预计8月15日上市的Avalon A741新矿机售价6500元/台，每日电费16.56元。目前每件13000元。在此基础上，还需要1.5年才能收回成本。

黄宏和杨兵也面临着“盗取矿池算力”的可能。首先，比特币挖矿是记账。为了在人群中抢占先机，您需要解决数学问题。计算机的计算能力越强，解决的可能性就越大。记账后，系统将奖励比特币。所以个人挖矿类似于中彩票。因为是概率问题，矿工结合算力可以获得固定收益。比特币社区出现了“矿池”组织，即结合矿工的算力进行计算，按照矿工贡献算力的百分比分配收益。

徐阳（化名）一直从事矿池管理工作。据他介绍，目前矿池的利润来源是分配收益时的手续费，以及出售算力。 “以目前占据全球18%算力的蚂蚁矿池为例，根据虚拟货币的种类，矿池实行3%到5%不等的手续费。”

许阳表示，没有标准平台会窃取算力，矿池运营商有技术偷偷利用算力挖其他虚拟币为自己谋取利益，侵犯了矿工的利益。

那为什么它仍然吸引着这么多矿工？在黄宏看来比特币最终将会怎么收场，“人人都在骂人骗钱，你为什么不想靠这些发财呢？”

行业：平台需监管，投资者需擦亮眼睛

虽然名字里有“币”字，但央行早就对比特币的性质很清楚了：2013年，中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》 ，澄清比特币是一种特定的虚拟货币。商品不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

继前一日暴涨后暴跌20%后，2017年1月6日，央行上海总部、营业管理部（北京）约谈国内三大比特币交易所负责人，让他们扛对近期异常情况进行自查，并进行相应的清理整改。

1月11日，央行对三个比特币平台进行了现场检查。 1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围运营、违规配资业务等问题；此后，三大平台相继宣布暂停融资和币业务，并开始收取交易手续费。

根据三大平台的公告，三大平台均已落实央行要求，升级相关系统，逐步恢复比特币提现业务。

对于目前数字货币圈的一些乱象，金融分析师肖磊告诉新京报记者，目前交易平台存在很多问题。

“首先，投资者因互联网断线造成的损失无法获得赔偿。”他指出，虽然交易平台没有断网的动机，但相关约束还不够。就算断网，也没有太大的法律压力。

肖雷认为，因此，平台本身只能依靠自律来处理许多可能损害投资者的问题。那些不打算长期提供服务的平台，很容易故意制造问题，损害投资者的利益。兴趣，比如恶意逃跑等。

国际上出现过很多平台风险事件，包括被认为是全球最大的比特币交易平台的Mt.Gox，因系统漏洞损失大量比特币，最终破产倒闭，造成众多投资者赔钱。返回;也有玩家在比特币平台盗取比特币的先例。

对于投资者，专家提醒，面对所谓的“数字货币”，包括最近极火的ICO融资，一定要擦亮眼睛。

ICO是指区块链企业在交易平台或特定场合通过众筹发行自己的代币，换取比特币和以太币，达到融资的目的。

不少业内人士指出，也有一些人打着ICO的旗号，仅靠PPT和少数业余团队进行“非法集资”。

“由于信息不对称，投资者在这些所谓的数字货币项目中​​应该非常小心。”华为区块链专家黄连金表示，“有些团队的ICO成功也是假成功。它（平台方）先把价格抬高，然后扔掉。”

黄连金看好区块链技术的发展和未来。他认为，结合云计算、大数据等技术，区块链具有相当大的潜力，但同时也为监管提出了新的命题。

肖雷认为区块链、ICO等技术没有问题。问题是很多ICO都是由现有的交易平台做的，相当于承销和宣传。 “技术在整个链条中所占的比重越来越小，所以（如果有问题），主要责任在相关从业者身上。”

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