百亿比特币PlusToken传销案终审判决

链新（ID：ChinaBlockchainNews）原创

作者 | 李晨

编辑 | 殷悦

注册会员账户2,693,494个，最高等级3,293个。收到314,211比特币（BTC），117,450比特币现金（BCH）......价值超过148亿元人民币。

备受瞩目的PlusToken传销案于11月19日由江苏省盐城市中级法院审结。第一被告人陈波因组织领导罪被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。传销活动。丁赞清等14人被判处八年八个月以下有期徒刑，并处罚金。

PlusToken案被认为是国内首个以区块链技术打包，以数字货币为交易媒介的传销案。由于涉案金额巨大、人数众多，犯罪轨迹跨越国内外，影响力超越区块链和数字货币领域，备受各界关注。

不存在的“智能狗搬砖”才是真正的传销

江苏省盐城市中级人民法院《（2020）苏09行终488号）刑事判决书显示，陈波拟以区块链概念在互联网上设立PlusToken平台，并先后聘请郑静、王仁虎开发平台。、运营维护APP并建立域名网站，于2018年5月1日正式上线。同时陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人组建了PlusToken平台最高营销团队- 盛世联盟社区，通过PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，通过微信群、互联网、不定期举办的会议、演唱会、旅游等方式发布，

陈波、元元先后聘请刘帅、陈涛、何思思、刘佳、彭波、卢蛟龙、吴建红等人从事PlusToken平台的客服和配币工作。2018年8月盐城警方破获比特币传销揭秘，卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍和对接区块链领域其他活动主办方和新闻媒体，推广平台，扩大影响力。

PlusToken平台号称具有“智能狗搬砖”功能，即在不同交易所同时套利交易，赚取差价。但是，裁决发现PlusToken实际上并不具备该功能，也没有任何实际的商业活动。

陈波等人以互联网为媒介，在中国、韩国、日本等国传播。PlusToken 平台提供数字货币增值服务，要求参与者通过在线推荐获得会员账户，并支付价值超过 500 美元的数字货币作为门槛费。并开启“智能狗”获取平台收益。会员根据线下会员数量和投入发展资金的多少盐城警方破获比特币传销揭秘，分为普通会员、大户、大咖、大神、创作五个等级。返利主要分为砖块收入、链接收入和高管收入三种收入方式。返利直接或间接根据开发人员的数量和支付的金额而定。

超过 100 万用户收到超过 100 亿枚硬币

2019年1月，陈波和袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和汇款团队搬到柬埔寨西哈努克市，继续利用PlusToken平台进行传销活动。

PlusToken平台后台电子数据经上海晨星电子数据司法鉴定中心认证：2018年4月6日至2019年6月27日，平台共记录注册会员账户2,693,494个（去除身份证重复账户），其中，1,594,871个账户已通过身份验证，最高级别为3,293。

截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员支付的比特币（BTC）314,211枚，BTC现金（BCH）117,450，达世币（DASH）96,023，狗狗币（DOGE）1,106,0162,640，莱特币（LTC） ) 1,847,674, Ethereum (ETH) 9,174,201, EOS (EOS) 5,1363,309, Ripple (XRP) 928280240。根据盐城物价局价格确定中心，上述8种数字货币等值超过148亿2018 年 5 月 1 日至 2019 年 6 月 27 日期间最低价。

值得注意的是，在2019年6月28日该团伙主要成员被抓获后，仍有数字货币转入平台钱包地址，共计6349比特币（BTC）和186比特币现金（BCH） 4.pcs, Dash (DASH) 1671, Dogecoin (DOGE) 35564752, Litecoin (LTC) 23294, Ethereum (ETH) 82897, EOS (EOS) 1108635, Ripple (XRP) ) 8763253。

校长被判11年有期徒刑，数字货币依法上缴国库

有媒体报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“Plus Token”平台展开调查。犯罪嫌疑人被抓获归案，一名重大犯罪嫌疑人也在国内落网。2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

盐城经济技术开发区法院于2020年9月22日作出刑事判决（2020）苏0991行初44号。陈波以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑11年）并处罚金6元 以组织、领导传销罪，判处丁赞清等13人八年零八个月以下有期徒刑，并处罚金。以掩盖、隐匿犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六十万元。

判决书称，对查封的数字货币将依法处理，所得资金和所得将依法没收并上缴国库。被扣押的多名被告人的财物也被没收并上缴国库。

一审判决宣判后，盐城经济技术开发区检察院提出抗诉。陈波、丁赞清、顾志江、袁媛、陆娇龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。二审期间，刘帅提出撤回上诉，盐城市检察院决定撤回抗诉。

江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和答辩意见均不成立。裁定书称，原审中多名上诉、被告人以经营活动为名义，要求参与者通过缴费取得会员资格，并按一定顺序进行分级，直接或间接利用开发人员数量作为以报酬或者回扣为依据，引诱参与者继续发展他人参与，诈骗财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的，其行为构成组织、领导传销活动罪。“原判决认定的事实清楚，证据可靠、充分，

广东德纳（武汉）律师事务所律师尚曼青长期关注区块链和数字货币领域，参与了多起相关案件。他告诉《联信》，区块链作为互联网革命性的新技术，不仅开辟了广阔的“价值链”、“信用链”等应用场景，还带来了比特币等虚拟数字货币的财富错觉。 , 在这个新兴市场，骗子和传销犯罪很多，比如披着区块链外衣，以影视拍摄、珠宝、非洲投资等各种概念吸引投资者，利用传销多层次激励吸引投资者. 锥形 LCC 硬币”等等。” 但像PlusToken这样的案例，涉及这么多人、这么高的价值，实属罕见。此案的终审判决将成为其他地区处理类似案件的重要参考标准。”