“过山车”行情频频响起 比特币“泡沫”警报响起

近期，比特币走出了先暴涨后暴跌的“过山车”行情。 英伟达金融交易信息显示，今年元旦过后，比特币价格在1月7日首次突破4万美元大关，不到一个月价格就翻了一番。 但随后开始回调，1 月 11 日跌至 30411.6 美元。截至发稿，比特币报价为 35970.3 美元。 业内人士表示，比特币与金融产品有着本质的区别。 没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用，比特币交易归根结底是炒作。

五个炒作套路

据专家介绍境内怎么购买比特币，比特币等虚拟货币交易炒作套路可归纳为五种，包括境外虚拟货币交易平台利用“刷量”提高排名吸引用户入场； 舆论操纵市场价格； 诱导杠杆交易； 交易平台跑路。

就利用舆论操纵市场价格而言，传销欺骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。 庄家通过地面营销、网络广告、聘请行业内有影响力的人物背书等多种方式增加代币的影响力，吸引投资者投资，达到短期操纵价格的目的。

交易平台跑路也时有发生。 据介绍，虚拟货币交易平台大致可分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台境内怎么购买比特币，具有多层次的传销激励体系，集资后直接跑路； 另一种是真正发展了交易业务，但因各种原因倒闭或卷钱跑路的交易平台。 有关部门监测发现，2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。

警惕相关金融骗局

除了炒作，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况也屡见不鲜。

例如，制造假货。 虚拟货币交易平台往往利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心理，通过修改后台数据在短时间内产生虚假涨幅，吸引投资者入场，进而让投资者的资金流失。通过虚假下跌大幅缩水，更有什者直接挪用资金跑路。 比如一些“空气币”项目，上线时90%就破了，不到一个月就归零了。 他们在六周内席卷一亿多元，给投资者造成巨大损失。

此外，还存在挪用客户资金的现象。 2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台进行了行政处罚。 其中，交易平台比特站被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。

更严格的检查和监管

专家表示，比特币账户不与个人姓名、地址等信息关联，为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。 各国监管部门要么明确禁止交易，要么出台政策严格限制。 美国多家金融机构向证监会（SEC）递交了发行比特币开放式基金的申请，但都被SEC以市场波动、行业操纵等理由拒绝。

全球日益严格的监管将为比特币的未来走势带来不确定性。 例如，2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，跌幅超过13%。

专家表示，目前我国没有比特币交易场所，也没有“翻墙”到海外购买比特币的消费者保护措施。 投资者只有在遭受损失的情况下才能承担损失。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出代币发行融资涉及融资实体非法销售和流通代币。 ，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等任何组织或个人不得非法从事代币发行融资活动。

据了解，中国人民银行组织各地清理ICO和虚拟货币交易平台，关闭境内211家虚拟货币交易平台。 目前，有关部门已经建立了技术监测体系。 如发现相关非法集资活动，将移送处理非法集资的职能部门和公安机关，依法严厉打击。