专业人士教你在线投资理财？这个团伙骗了超过1700万元！

“低风险高回报，专业人士教你投资被usdt线下交易被骗了几十万，内幕消息保证赚钱不亏……”人们的理财秘诀和宣传推荐，吸引了无数人。然而，这些看似无风险的投资背后，其实可能是犯罪分子早就挖好的陷阱。近日，眉山市公安局彭山分局破获一起投资金融诈骗案，依法抓获犯罪嫌疑人24名，缴获作案电脑、手机10余台。该案受害人60余人，涉及中国多个省市，涉案金额达1700万元以上。

引用投资理财的90后夫妇被骗，从受害者变成加害者

今年6月8日，彭山区公安局受理了一起投资理财诈骗案：a犯罪团伙以投资理财为噱头，将公众投资的资金兑换成虚拟货币，然后在该团伙制作的平台上按1:1的比例将虚拟货币兑换成“PTC虚拟货币”，并安排专人负责平台后台运营。控制K线的涨跌和趋势。这个所谓的“投资理财项目”一上市，其“低风险高收益”的噱头迅速吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多投资者彭山公安接案后高度重视，迅速启动电信网络诈骗案件侦破机制，派出精干民警成立专案组开展调查取证。

“经初步调查，本案主要犯罪嫌疑人为户籍在仁寿县的无业夫妇胡某、杨某贤。被骗了几十万元后，就衍生出用类似方式骗取他人的念头。”据彭山警方办案人员介绍，胡某，1991年出生，其女友杨某贤，1999年出生。 ，为了挽救自己的生命，损失，从受害者到肇事者，采取同样的方法骗取他人的钱财。众所周知，正是因为这样的举动，两人才走上了“自爆”的道路。在脚”。

在筹备阶段，胡杨在网上搜索了无数投资平台。他们先是找“志同道合的人”成立了“成都网络科技有限公司”，然后又找到了“沉阳网络科技有限公司”。科技有限公司”出品了一款以自动投资交易和人工投资交易为运作模式的“山东合约”APP。有别于正式的投资理财模式，“山东合约”APP的跌宕起伏有操作人员，即杨某、敖某阳，是胡某、杨某贤高薪聘请的技术人才。

平台搭建好了，别人怎么愿意投资？推广平台、吸引投资者成为“成败”的关键。 “投资10万元，保本10万元被usdt线下交易被骗了几十万，个人账户自留自用，不定期分红……听着团队‘保净利润’的口号，一批又一批企业涉足多个省 被害人落入圈套。”办案民警说。

返现收益其实是投资者本金涨跌背后的暗箱操作

胡杨吸引了投资人之后，接下来想到的就是如何实现盈亏最大化。尽可能骗取投资者的钱。为了扩大影响力，增加“保险”，他们将原来的2人团队扩大为20多人的帮派。每个人分工明确，互不干涉，只负责一部分工作。比如，有人充当宣传员，在网上发布新闻，吸引投资者；有些人以“真实体验者”的身份出现，充当宣传者，降低受害者的防备意识；有人在平台背后操纵数据……胡某和杨某贤的操作，既避免了参与者的权限问题，也大大降低了曝光的风险。

“只要受害者把钱存入平台，特定的工作人员就会立即将钱转移到其他渠道，但受害者的个人账户仍然会显示一个与投入金额相匹配的数字，即'USDT虚拟货币’，所以不容易发现自己被骗了。”办案民警表示，“为了让受害人觉得平台合法合理，投资有保障，被骗的虚拟货币第一次转换是在平台上转换的。 “PTC虚拟货币”，所谓返利，其实是一种拆东墙补西墙的方法。后期加入的投资人的部分本金回馈给早期投资人，让新人感受返利的真相，等等。 ，无形中打消了投资人的疑虑，让投资人增持股本，继续被宰。”

在这种操作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一个串起一文不值的数字，这也是广大受害者被蒙骗上当，仍被蒙在鼓里的关键。

该团伙如何允许这些所谓的“PTC 虚拟币”有理由地逐渐减少？据办案民警介绍，投资者需要在“山东合约”APP上支付15%的仓位费。购买仓位后，平台会设置程序为客户下单购买某种虚拟货币。早期，受害者尝到了甜头，但随着时间的推移，在返利期和平台维护的借口下，受害者账户中的虚拟货币越来越少，直到被清算。如果投资者赔了钱，钱只会落入骗子的腰包；如果它盈利，很难提取现金。该团伙会以各种原因延迟提款时间或提高提款门槛。

“这一切的背后，是有人在操作K线走势。升降由平台运维人员决定。大多数投资者根本不知道这种情况，认为这很正常。市场在波动。在这个平台上，犯罪团伙可以自由进入所有受害者的账户，随意消费虚拟货币，恶意给投资者造成损失。”警方表示。

随着时间的推移，特别是在退出的后期，遇到了各种障碍，越来越多的投资者发现“稳赚不赔”只是一句空话。为追回本金，投资者通过交易所组建维权小组，在平台上征求意见。但是，从一开始，了解、投资、亏损都是在网上进行的，投资者无法知道平台背后到底是什么人，更没有有力的证据要求平台返还本金。 .

使用虚拟货币清洗投资资金并将其转移到多个不同的账户

“主要嫌疑人在平台上首次将投资者的资金转走后，迅速找到一些虚拟货币商户，以虚拟货币的形式洗钱，然后将资金转移到多个不同的账户，最终收款来自不同账户的钱，然后转走。”办案民警介绍，由于该案涉及区块链和各种虚拟货币兑换，其新颖的作案手法给侦查工作带来一定难度。

“犯罪嫌疑人胡、杨一开始拒绝承认转移了受害人的钱，坚称很多投资者因市场波动而未能投资。民警发现他们的时候，他们的身份信息已经被粉饰了，身份证和手机上的实名信息都是假的。”办案民警介绍，胡某、杨某贤开始经营“PTC” 2020年的“虚拟货币”，在国内乃至国外并不常见。为了侦破此类虚拟货币诈骗，彭山公安开展了大量工作。

起初，涉案人员将涉案证据一件件销毁，导致警方的取证工作数次陷入僵局。再加上虚拟货币层层的转换和转移，警方通过常规资金分析没有找到突破口。然而，面对涉及人数众多的受骗群体，专案组必须克服困难，在浩瀚的网络中寻找线索。随后，警方在大量调查分析和技术手段的协助下，第一时间成功找到了为该团伙洗钱的虚拟货币交易商。随后，专案组通过网上自学、咨询反欺诈专家等多种形式，对虚拟货币资金分析进行了深入调研、学习和考察。 60多位外地受害者收集到了他们零碎的线索，包括聊天记录、转账截图、平台趋势截图、交易截图等。

在成熟的证据链下，今年6月，彭山公安在成都依法将胡某、杨某某逮捕。经多次讯问扩大线索，其他22名涉案嫌疑人全部落网归案。目前，涉案犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

彭山公安提醒广大市民，虚拟货币交易不受法律保护，不得参与资格无法验证的外汇、期货、黄金、虚拟货币等投资。网上投资理财需谨慎，一定要选择正规方式。如有欺诈，请立即报警。

（文/摄 四川法治报全媒体记者 袁峰 熊勇）