韩国“点名”金融公司监控非法加密交易

周末加密货币市场发生“大屠杀”，导致比特币在 24 小时内“雪崩”17%，最低跌破 5.20,000 美元大关。但以美元计价的比特币价格仍远低于以韩元计价的价格，比前者高出 18.6%。

有网友戏称这是“泡菜溢价”，韩国乐见比特币暴跌。

19日，韩国主要加密货币交易所Upbit实施了72小时规则，禁止首次接收加密货币的账户提取韩元。该规则将于明天生效。

该规则是在韩国几家主要银行停止向全球与加密货币相关的实体转账的四天后出台的。韩国已经对资本流动有严格的限制，这些规定使得将加密货币移出该国变得更加困难，这也推高了该国比特币的价格。

由于对“泡菜溢价”的担忧，韩国官员周一召开了一次关于加密货币市场波动和数字资产在洗钱中的潜在用途的会议，宣布该国将结束非法加密货币交易。

根据《韩国先驱报》发布的一份新报告，韩国政府正计划引入严格的法规来追踪该国的非法加密货币交易。

韩国最高金融监管机构金融服务委员会 (FSC) 已要求包括加密货币交易所在内的金融公司加强监控活动，以识别涉及犯罪的数字货币。

2021 年 3 月，FSC 宣布计划对该国的加密货币违规行为处以重罚，该委员会还要求数字交易所报告可疑的加密交易。此外加密货币交易违法，韩国还计划在今年晚些时候引入加密所得税规则。

韩国政府政策协调办公室主任 Ko Yoon-cheol 周一在一份声明中表示，个人应该对加密货币做出谨慎的决定，因为加密资产没有内在价值，是一种投机手段，而不是一种投资。

《韩国先驱报》的最新报道提到，韩国的金融公司必须在三天内向韩国金融情报机构 (KoFIU) 报告可疑交易。 KoFIU 将与警方和当地税务机关进行联合调查。

尽管监管环境不确定，但韩国的加密货币市场正在蓬勃发展，随着数字货币价格的飙升，该国的加密货币交易量激增。

自年初以来，加密货币的市值上涨了150%以上加密货币交易违法，而就在今年3月，加密货币交易所的总交易量甚至超过了韩国综合股价指数的总交易量(KOSPI), 该指数是该国领先的证券交易所。

但就在上周末，有消息称美国财政部将指控几家金融机构使用加密货币洗钱，比特币的暴跌震惊了市场。在有报道称土耳其将从 4 月 30 日起禁止加密货币支付后，比特币周五从每日高点下跌超过 2,500 美元。

在博鳌亚洲论坛上谈及加密货币监管时，中国人民银行副行长李波也点名加密货币，称为确保对此类资产的投机行为不会造成严重的金融风险，这必须完成：

“如果把它作为一种投资工具，包括中国在内的很多国家也在研究，就是这样的投资方式应该有什么样的监管环境。虽然这个监管规则是最低限度的监管规则，但还是有监管规则的。”

可以看出，加密货币已被越来越多的国家纳入监管范围。