系列报道之五：“上海警方”打电话查账，9万余元不翼而飞

【全国反诈骗警示附案】系列报道五：

“上海警方”打电话查账后，9万余元不翼而飞

□新天水记者王晓华

“上海警方”拨通了侦查电话，通过QQ发送了刑事逮捕令和冻结管制令。 一系列操作说服了麦积区中滩镇的蔡某，他乖乖地向对方提供了银行账号和手机验证码。 ，结果银行卡里的钱不见了。

2020年7月19日，蔡某到麦积市公安局刑警大队报案，称自己被电话诈骗，被骗9万余元。

蔡某告诉民警，7月17日，他接到陌生人打来的电话，自称是麦积公安局的民警。 ，加了对方的QQ号后，对方通过QQ给他发了刑事逮捕令和冻结管制令。 看到逮捕令后，蔡某有些慌张，极力解释自己没有犯罪比特币转账公安能查吗，并询问对方怎么办。 对方以查看账户为由要求蔡某去银行开通网银和手机银行，诱导其提供银行账号和手机验证码。 之后比特币转账公安能查吗，蔡某银行卡内95499元现金不翼而飞。

接到蔡某报案后，麦积公安局高度重视，迅速受理，成立专案组开展侦查。 经对案件资金流向进行分析判断，发现受害人资金被犯罪嫌疑人通过公众账户、理财资金盗取。 与支付宝等第三方支付平台进行多次转账清洗。

专案组先后到深圳基金公司、杭州支付宝公司调取相关转账记录。 经进一步梳理、结合信息流进行实地研判，初步确定了洗钱人员的身份信息和活动轨迹。 专案组辗转多地，先后在河南省平顶山市、江西省九江市、湖南省岳阳市抓获龙某等参与洗钱活动的人员。

据犯罪嫌疑人龙某供述，他将支付宝、银行卡和火币网账户出租给专门利用USDT虚拟货币在火币网进行电信诈骗犯罪洗钱的团伙，并从中收取佣金。 为了避免被发现，龙的在线通常以现金或USDT支付佣金。 洗钱地点也是临时旅馆，由专车接送至旅馆进行洗钱活动。 洗钱完成后，立即转移地点。 期间互不认识，平时都是通过加密聊天工具“bat”进行交流。

通过龙某的指认，民警确认了线上宋某的真实身份。 随后，专案组民警巡逻跟踪，最终在岳阳火车站附近的一家宾馆将宋某抓获。

到案后，宋某对其通过USDT虚拟货币伙同他人为境外电信诈骗团伙洗钱、赚取佣金的事实供认不讳，并供认自己负责在微信兼职发布兼职招聘广告。时间工作组，以及火币的发展。 拥有网络账户的洗钱者组成洗钱小组，由支、刘、王等人负责联系境外犯罪嫌疑人提供资金，最后将洗钱者带到事先开设的酒店，利用洗钱者的支付宝、银行卡和火币网账户供述了将电信诈骗赃款购买成USDT虚拟货币进行洗钱的犯罪事实，并提供了犯罪嫌疑人的相关线索。

根据宋某提供的线索，专案组民警立即开展研判抓捕工作，先后在河南洛阳、焦作等地将以支某为首的洗钱犯罪团伙主要成员全部抓获.

某员工来案后，与缅北电信诈骗犯罪分子勾结，将刘某、王某发展为该团伙主要成员，并提供资金让其通过“蝙蝠”联系境外诈骗分子。 为洗钱者引流、发展的宋某，合作使用支付宝、银行卡、微信收受洗钱者提供的资金，并在火币网购买USDT虚拟货币，为境外骗子洗钱。

至此，该洗钱团伙主要成员已全部归案。 该团伙主要成员宋某、支某、刘某等因涉嫌帮助利用信息网络从事违法犯罪活动，被麦积市公安局刑事拘留。 龙某等人租用银行卡和支付宝进行洗钱。 这些人员被麦积公安局依法取保候审。

目前，宋先生已被麦积区人民检察院以协助信息网络犯罪罪提起公诉。 支某等人也因涉嫌帮助信息网络犯罪被麦积区人民检察院逮捕。 案件正在进一步调查中。

麦积公安局民警介绍，此案是典型的冒充公诉人实施电信诈骗案件，也是麦积公安局查处的第一起利用USDT虚拟币进行的电信诈骗案件。用于在线洗钱的货币。 通过案件查处发现，面对当前公安机关打击电信诈骗案件的高压态势，电信诈骗案件具有操作专业化、团队化管理、洗钱网络化等特点。 . 境外骗子与境内洗钱团伙分工明确。 利用“蝙蝠”、“纸飞机”等加密聊天软件相互勾结，利用虚拟货币交易平台难以追踪、取证、打击的特点，逐步将洗钱犯罪活动转移到火币网、比特币等虚拟货币交易平台。 利用USDT等虚拟货币进行网络洗钱成为新的发展趋势。

民警提醒：面对此类诈骗手法，市民一定要擦亮眼睛。 要知道公安法办案从不在电话里提“钱”字，坚持“不怕、不信、不转钱”“三不原则”“问朋友、家人” , 和警务人员的“三问原则”。 面对陌生来电，时刻保持警惕。 如果你问多了，不相信他们，你就能守住你的钱袋子。 另外，我也提醒大家，不要将自己的银行卡、支付宝、微信、电话卡、虚拟货币平台账户等进行出售、出租、出借，否则一旦被他人用于违法犯罪，您也可能被依法追究刑事责任。