多方围剿跨境赌博。今年破案金额达数百亿美元。个人应避免误成为同谋
新京报贝壳财经记者近日从相关部门获得的数据显示，在公安部、人民银行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门和机构下跨界赌博联合“围剿”，今年多地破获的跨界赌博案涉资数百亿。
跨境赌博不仅是严重犯罪，还容易滋生上下游各种犯罪，危害我国经济安全、社会稳定和国家形象。近年来，犯罪格局也被“翻新”，利用虚拟货币转移赌博资金等骗取手段。监管部门提醒，个人应自觉参与网络赌博的社会监管，同时注意不要出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等，避免成为网络赌博的受害者或帮凶。赌博。
跨境赌博有很多花样
跑分平台和虚拟货币成为犯罪渠道
今年“4.09”跨境赌博大案于6月1日破案，近期案情浮出水面。
据了解，这是一起通过对标平台为跨境赌博提供金融结算的典型案例。当赌客登录境外博彩平台进行博彩资金充值时，境外博彩平台将充值信息发布到对标平台，平台注册会员采用类似网约车的方式抢单。会员成功抢单后，博彩平台前端会显示对应的支付二维码，博彩玩家将通过二维码将博彩资金直接转至跑分平台注册会员，然后跑分平台将赌博资金转移至境外赌博平台。
跑分平台将按照赌金结算金额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金。成为跑分平台的注册会员，需要上传自己的支付二维码，将押金（一般不超过5万元）充值到跑分平台。存款金额等于订单金额上限。
本案涉案资金流向超过300亿元，涉案人数和抓捕人数均居国内同类案件前列。截至7月22日，警方共抓获犯罪嫌疑人90名USDT币提现涉嫌洗钱吗，缴获银行卡770张、现金152万元，缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照47套涉及法人账户，冻结银行账户和支付账户2400个，冻结金额5.94亿，关闭运行子平台1个，淘汰渠道商17家。
此外，一些赌博团伙使用虚拟货币来收集和转移赌博资金。在今年9月下旬举办的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖锦荣透露，利用虚拟货币收汇和划转赌博资金，这种新型数字货币渠道无法冻结，匿名溯源困难，给打击带来困难。一个巨大的挑战来了。
中国人民银行惠州中心支行也透露，近期协助当地警方破获一起使用数字货币Tether（USDT）的跨境网络赌博案。初步统计，涉案金额近1.2亿元。这种新型跨境赌博案涉及数字货币，通过反复“洗白”，资金流向极为隐蔽。
人民银行、公安部等联手围剿
年内破案涉及资金数百亿
“随着技术手段的应用和发展，跨境赌博的犯罪资金链越来越复杂、碎片化、隐蔽性越来越强。警银联动机制、联研研判、联防联控，应对瞬息万变的跨境赌博犯罪形势。”中国人民银行支付清算办公室负责人广州分公司告诉记者。
多方围剿、信息共享的模式已在各地推行。例如，中国人民银行南京分行和公安机关建立了涉赌账户线索移交机制。截至8月底，已向公安机关移交涉嫌涉赌账户180余个，移送公安机关配合可疑线索5万余条。该机构已先后查处“汇付宝”非法资金结算案等10余起案件。
今年5月，支付清算协会牵头组织中国银联、网联公司等清算机构建立涉赌交易信息和结算资金风险联合排查机制。截至9月18日，共查获可疑交易记录66万条，恢复完整资金链131条，查获涉赌可疑个人银行账户600余个，查获涉赌特约商户130余家，有效追踪赌博相关资金提供了重要线索。
据不完全统计，今年全国破获的跨境赌博案件已达数百亿美元。其中包括：6月1日，中国人民银行北海中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案，涉案金额逾300亿元。资本流动；今年以来，广东省人民银行分行协助、配合公安机关破获了多起涉案跨境赌博案件，涉案金额超过500亿元。
镇压持续升级
个人不得出租银行账户，以免误入歧途
事实上，近年来，监管对跨境支付的打击不断升级。不仅在警银合作方面。
例如，国家外汇管理局近年来不断公布跨境赌博案件；今年6月初，央行发文指出移动受理终端被跨境赌博等黑灰色行业的不法分子利用转移资金等问题。将加强边境省份多个地区的风险控制和检测措施。一经发现涉嫌跨境赌博、洗钱等，将立即移交公安部门处置；严惩跨境赌博案件。
“据初步统计，全国涉赌资金每年流出超过1万亿元，在当前经济下行压力大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。”廖锦荣在上述活动中说。
监管提醒，个人要增强风险意识，自觉参与网络赌博的社会监管，发现赌博网站和涉嫌出租、借贷、出售、购买银行账户和支付账户等违法犯罪行为的，要立即处理。向公安机关报告；银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务的，可以向当地人民银行报备。
此外，避免成为在线赌博的受害者或帮凶。一、不得出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户；二是不登录来历不明的网站USDT币提现涉嫌洗钱吗，不点击手机短信、邮件中的不明链接，不随意下载可疑应用；三、保护单位和个人的商业秘密隐私信息，妥善保管营业执照、开户证、公司印章、身份证、银行卡、网银U盘、手机等；四是设置合理的银行账户或支付账户等交易限额，防范资金风险；五、不要组织或参与网络赌博，以免受到法律制裁。
新京报贝壳财经记者程维淼主编徐超校对赵琳
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