白云女子花208万元买比特币，大汗淋漓

比特币是由计算机软件计算生成的虚拟货币。2009 年比特币诞生时，一枚比特币的价值仅相当于几美分。自成立以来仅八年，它就飙升了数百万倍。在不断的比特币炒作浪潮中，有人尝到了甜头，也有人吃尽了苦头。

案例直击：好险！差点亏了208万！

2018年1月19日16时50分左右，家住白云区的被害人小英（女，31岁）到广州市公安局白云分局新市派出所报案。 1月18日18:00被捕，以购买比特币形式诈骗208万元。

时间意味着一切！执勤民警及其领导在接到报案后高度重视，力图采取措施，在犯罪分子面前为受害人挽回损失。为此，新市派出所一方面组织精干力量，制止了受害人提供的银行账户款项；

最终，在各方面的共同努力下，该公司抢在不法分子之前成功控制了赃款，为下一步资金归还奠定了基础。

看完上面的案例介绍，你是不是也为小莹捏了一把冷汗？好在云南书书处理的果断，紧急停止了付款。他抢在骗子面前控制了赃款。虽然是虚惊一场，但我们不能松口气。一些不法分子抓住人们的快速致富心理和普通投资者对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念，炮制出一个又一个的骗局，以使小影这样的恐怖阴谋不再上演。 . 今天小编就为大家揭开比特币骗局的真面目。

1、比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，一年多赚60万元。该网站还说服投资者介绍他人购买分包合同。比如主合约下有3个分合约，其中2个会分别给主合约提供20%和30%的红利，返还期提前15天左右。利润是典型的传销模式。犯罪分子打着创新的幌子，通过打赏拉人，层层下线。由于早期投资者支付的利率来自后期投资者的资金，

2、比特币矿工骗局

比特币的生产在专业圈中被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大而昂贵的专用设备。此类诈骗案针对的是想购买“矿机的投资者”。通常情况下，投资者在订购设备时，需要先支付定金。但由于中国对比特币及其矿机的认知度较低，缺乏流通监管方面，出现了大量比特币“矿机”被售卖、中介收款后跑路、销路的卖家或诈骗案件。

3、比特币软件骗局

比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例港币购买比特币，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用后，它存入的比特币将落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

5、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ上被冒充公司财务长的骗子骗取1200万元。本案中，犯罪嫌疑人使用三张银行卡转移赃款。银行卡分别对应位于北京和济南的3家比特币公司的账户。犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币港币购买比特币，然后将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。对于海外比特币平台，

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票证、非法发行证券、非法集资。、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。